El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y que se detectó una empresa ‘fantasma’ del exdirector de Pemex
Así lo dijo durante su participación en la conferencia El lavado de dinero y la 4T, organizada en las instalaciones del Colegio de México (Colmex):
Generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa».
A pesar de que el funcionario no detalló el monto de los recursos intervenidos, aseguró que los bloqueos se dieron gracias a información obtenida por órganos de Inteligencia del Gobierno mexicano.
Santiago Nieto también reveló que gracias el rastreo de una de las cuentas relacionadas a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se pudo comprobar que el exfuncionario está vinculado a una empresa ‘fantasma’ con sede en Veracruz.
Las investigaciones señalan que dicha empresa se constituyó en Poza Rica, Veracruz, con Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros.
Esta nota incluye información de: sinembargo.mx
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