Autoridades de Andorra embargaron 83.1 millones de dólares al abogado Juan Collado. Lo que, de acuerdo al tipo de cambio actual, representa algo así como 1 mil 600 millones de pesos.
Lo anterior, como parte de una investigación que se sigue en contra del litigante desde el año 2015, en la que incluso ya se había sobreseído la causa gracias a la intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto, de quien Collado es también abogado.
Las investigaciones en contra de Collado Mocelo son por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Las alarmas se encendieron cuando el litigante transfirió 11.6 millones de dólares desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, justo seis días antes del 09 de julio pasado, fecha en la que fue detenido por las autoridades mexicanas y desde entonces permanece en prisión en una cárcel de la capital.
Las cuentas de Collado en la Banca Privada d’Andorra fueron congeladas en 2015, se le señaló de blanqueo de capitales.
Pero la investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 luego de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno del priista Peña Nieto, remitiera a la autoridad informes en los que exculpaba a Collado.
“Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano, Anahí Marcela Mendoza.
El 31 de julio, la fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76 millones 540 mil 582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.
Lo anterior, ante la alerta emitida por el
fiscal derivado de la transferencia que hizo Collado a Madrid.
“Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”, señala la resolución a la que El País tuvo acceso.
“De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, alertó la fiscalía.
La juez andorrana Maria Àngels Moreno aceptó la petición urgente y solicitó auxilio judicial a México requiriendo toda la información sobre la reciente detención de Collado, así como su vinculación con actividades criminales.
Con Collado, que entre 2006 y 2015 movió alrededor de 120 millones de dólares en Andorra, ocurrió lo mismo que con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, cuya cuenta de 1.5 millones de euros abierta en 2012 fue objeto de investigaciones en el país europeo, pero también logró que se descongelara y se archivara la causa en su contra.
El arresto de Collado en México provocó el pasado julio malestar entre las autoridades de Andorra. Los responsables de la investigación judicial y policial del país pirenaico se sintieron engañados tras la detención del abogado.
Collado ha justificado sus ingresos argumentando que los recursos son producto de su actividad empresarial: un bufete de abogados que emplea a 40 profesionales y tiene como clientes a 10 entidades públicas y al sindicato Pemex; y la empresa de microcréditos en la modalidad de empeño fundada por su padre en los años noventa.
(Con información de El País)
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