La agencia estadounidense FinCEN Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en alternancia con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, investiga a una red de funcionarios, colabora con bandas de delincuentes estadounidenses que clonan tarjetas, y compran diesel, gasolina y biodi\u00e9sel e importan como aceite mineral al pa\u00eds v\u00eda aduanas.<\/p>\n
Las agencias estadounidenses, junto a la fiscal\u00eda, centra una minuciosa investigaci\u00f3n contra funcionarios y exfuncionarios ligados a las aduanas de M\u00e9xico, entre ellos a Ricardo Peralta, el ex gobernador Jaime Bonilla, Horacio Duarte Olivera y Juan Carlos Madero Larios, jefe de departamento de Operaci\u00f3n Aduanera, esto luego de una carta filtrada en el mes de junio de 2021 y denuncias del 2022 por parte de la empresa texana Know Control.<\/p>\n
Una denuncia filtrada por el departamento de estado se\u00f1ala, que d\u00edas antes de asumir el 24 de mayo una de las subsecretar\u00edas de Gobernaci\u00f3n, Ricardo Peralta siendo un administrador de aduanas, dej\u00f3 encargado a todo su equipo aceitado para seguir con el negocio del tr\u00e1fico de combustible importado desde otros pa\u00edses como aceite mineral. <\/p>\n
Los que quedaron encargados de esto fueron Horacio Duarte Olivera y Juan Carlos Madero Larios, quienes cuentan con otras dos investigaciones del departamento del tesoro de los estados unidos y una m\u00e1s de la DEA por el tr\u00e1fico de fentanilo en aduanas mexicanas.<\/p>\n
Salvo la denuncia existente ante la FGR por parte del excandidato a la gubernatura de BC, Jaime Mart\u00ednez Veloz, en contra de Peralta, a quien acusa de operar a favor de la ampliaci\u00f3n del mandato de Jaime Bonilla, el presidente del Congreso estatal, Benjam\u00edn G\u00f3mez Mac\u00edas, acus\u00f3 al subsecretario de Gobernaci\u00f3n y al ex administrador de la Aduana de Mexicali Alejandro Miramontes Armenta, de intentar sobornar con $1 mill\u00f3n de d\u00f3lares, el cual ven\u00eda de parte de Peralta y de Juan Carlos Madero Larios<\/p>\n
Madero Larios, principal operador financiero de Peralta y Duarte<\/p>\n
Seg\u00fan mis informantes de la FGR, el dinero para financiar la campa\u00f1a de Jaime Bonilla y pagar los sobornos a los congresistas de ese estado para la ampliaci\u00f3n de la gubernatura sali\u00f3 de las aduanas de Baja California: Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada a trav\u00e9s de una estructura operacional que gener\u00f3 $1 mill\u00f3n de d\u00f3lares mensuales, la cual es administrada por Juan Carlos Madero Larios y la cual trafica huachicol. <\/p>\n
Asimismo, se documenta el financiamiento a otras campa\u00f1as por parte de Horacio Duarte y Ricardo Peralta quien se asume como coordinador nacional de la asociaci\u00f3n civil denominada Alianza Patri\u00f3tica por la 4T, fundada en 2020 y que se define como un espacio que trabaja \u201csin fines de lucro para consolidar el proyecto de naci\u00f3n\u201d del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n
Contrario al modus operandi de la ef\u00edmera administraci\u00f3n de Peralta en la mayor\u00eda de las Aduanas, este decidi\u00f3 una suerte distinta para los cruces fronterizos de Baja California: no se vendieron las administraciones tipos 1 y 2, sino que en estas aduanas se oper\u00f3 con los equipos ya existentes de los sub administradores, espec\u00edficamente Viridiana Soria Amador, Alejandro Miramontes Armenta, David P\u00e9rez Tejada, todos del antiguo r\u00e9gimen del PRI, coludidos con los contrabandistas que compran los pasos fronterizos, esto est\u00e1 denunciado y documentado tanto por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
A d\u00f3nde va la lana del \u00abGrupo Texcoco\u00bb<\/p>\n
Juan Carlos Madero Larios, no solo est\u00e1 denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica como operador de Horacio Duarte y Ricardo Peralta; es investigado tambi\u00e9n por el departamento del Tesoro de los Estados unidos, seg\u00fan el agente Steve Scarince quien dice que Texas, Miami, Los \u00c1ngeles y Las Vegas son sitios \u201ccalientes\u201d, donde se roban unos 80 millones de litros anuales de di\u00e9sel.<\/p>\n
\u201cDe las bandas que hemos estado investigando el \u00faltimo par de a\u00f1os, la que menos gana se lleva 5 millones de d\u00f3lares anuales. Y hay grupos que hacen m\u00e1s de 20 millones\u201d, declar\u00f3 Scarince. \u201cLos pandilleros de Los \u00c1ngeles se est\u00e1n dedicando a delitos financieros en vez de callejeros porque son mucho m\u00e1s rentables y si te pillan, te dejan en libertad bajo palabra\u201d.<\/p>\n
El mismo fen\u00f3meno se registr\u00f3 en M\u00e9xico, pero all\u00ed el robo de combustible se ha convertido en una operaci\u00f3n de escala casi industrial, que abastece incluso a f\u00e1bricas y cadenas de gasolineras. Las autoridades mexicanas calculan que el robo de combustible le cuesta alrededor de dos mil millones de d\u00f3lares anuales al pa\u00eds, los cuales una tercera parte son usados para campa\u00f1as pol\u00edticas y otros actos de corrupci\u00f3n. <\/p>\n
El pasado 31 de mayo del 2022 la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico otorg\u00f3 por adjudicaci\u00f3n directa un contrato de mil 200 millones de pesos a Seguritech, justo la que Peralta busc\u00f3 beneficiar durante su periodo.<\/p>\n
Por oficios de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, informan sobre reuniones en la residencia 530 de Prado Sur, en la que Peralta, Horacio Duarte y Juan Carlos Madero Larios se pon\u00edan de acuerdo con la firma de Ariel Picker para instaurar un nuevo Proyecto de Integraci\u00f3n Tecnol\u00f3gica Aduanera.<\/p>\n
Se dise\u00f1aba un contrato de 14 mil millones de pesos para Seguritech, mismo que al final ya no se asign\u00f3 por la intervenci\u00f3n de la entonces titular del SAT, Margarita R\u00edos-Farjat, con quien Ricardo Peralta tuvo enfrentamientos que la orillaron a dejar el SAT por instrucciones del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. <\/p>\n
Horacio Duarte, actual operador de Delfina G\u00f3mez \u00c1lvarez, inyecta los recursos econ\u00f3micos necesarios a la campa\u00f1a a trav\u00e9s de Juan Carlos Madero Larios y su equipo, C\u00e9sar Alejandro (Reyna mano derecha de Larios e hijo de la ex diputada federal Juana Carrillo Luna de MORENA), Alex Tonatiuh M\u00e1rquez Hern\u00e1ndez, Carlos Narv\u00e1ez Romero, \u00c1lvaro Alejandro Hern\u00e1ndez Sierra, y Alejandro Enrique Arcos Romero, quienes est\u00e1n se\u00f1alados en las indagatorias por ser c\u00f3mplices del tr\u00e1fico de di\u00e9sel, biodi\u00e9sel y gasolina proveniente de Estados Unidos y otros pa\u00edses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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