Investigaci\u00f3n\/ MCR\/.- Se documentaron m\u00e1s de 43 empresas fantasmas que fueron contratadas, por la Secretar\u00eda de Marina (SEMAR) las cuales obtuvieron contratos millonarios por m\u00e1s de 300 millones de pesos; sin embargo, tras rastrear m\u00e1s informaci\u00f3n de sus representantes y propietarios, tanto el Instituto Nacional de Transparencia y la Secretar\u00eda de Econom\u00eda reservaron la informaci\u00f3n, contratos y facturaciones realizadas en aquel entonces por el oficial mayor de marina era el Almirante Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra cargo que ocup\u00f3 hasta 2018 bajo el cargo y mando del entonces Almirante Vidal Francisco Sober\u00f3n Sanz.<\/p>\n
En la investigaci\u00f3n efectuada por M\u00e9xico C\u00f3digo Rojo, se giraron m\u00e1s de 13 oficios a diferentes instituciones, entre ellas, Secretar\u00eda de Marina, Instituto de Acceso a la Informaci\u00f3n y Transparencia y Fiscal\u00eda General de la rep\u00fablica, sobre el avance en la investigaci\u00f3n denunciada durante 2019 contra distintas empresas contratadas por la SEMAR, donde entreg\u00f3 de manera directa contratos millonarios a las empresas Gea Asesor\u00eda y Gesti\u00f3n Empresarial S de RL de CV y Comercializadora RIUA S de RL de CV, as\u00ed como a otras m\u00e1s.<\/p>\n
De los contratos millonarios por m\u00e1s de 300 millones de pesos que obtuvieron 43 empresas, sellamos 4 las cuales han reservado hasta el momento informaci\u00f3n de facturaci\u00f3n, ante la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), as\u00ed como nuevos contratos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, sus facturaciones y reporte de avance ante la Secretar\u00eda de Marina y el resultado de dichas investigaciones las cuales est\u00e1n bajo reservadas. Asimismo, se consult\u00f3 el Programa Anual de Adquisiciones de la Secretar\u00eda de Marina para determinar el tipo de obras o adjudicaciones requeridas para estas empresas; sin embargo, se encuentran reservados.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n Tributaria, investig\u00f3 los traslados y dep\u00f3sitos a la cuenta Bancomer 0176158269 de la empresa Gea Asesor\u00eda y Gesti\u00f3n Empresarial, la cual determinar\u00eda que se enviaban cantidades a particulares; sin embargo, qued\u00f3 en el aire la investigaci\u00f3n para verificar si depositaban a personal de la marina como el entonces oficial mayor de la SEMAR Almirante Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra o al mismo Vidal Francisco Sober\u00f3n Sanz, quien fue titular de la Secretar\u00eda.<\/p>\n
Durante agosto de 2021, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) detect\u00f3 que las empresas emitieron 3,242 comprobantes falsos; la SEMAR no aplic\u00f3 sanciones a quienes las contrataron, pero reconoce contratos con ocho; la mayor\u00eda no son p\u00fablicos. Sin embargo, siguieron facturando dentro de otras dependencias y estados, de lo cual la Fiscal\u00eda Especializada en materia de Combate a la Corrupci\u00f3n de la FGR tom\u00f3 conocimiento ante las denuncias del SAT.<\/p>\n
Un total de 43 \u201cempresas fantasma\u201d facturaron a la Secretar\u00eda de Marina (SEMAR) 215 millones 114 mil 508 pesos de enero de 2014 a mayo de 2019. De lo cual el responsable directo ser\u00eda el oficial mayor de marina era el Almirante Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra, cargo quien permaneci\u00f3 hasta 2018 en el cargo al mando del entonces Almirante Vidal Francisco Sober\u00f3n Sanz.<\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas, que posteriormente fueron se\u00f1aladas por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) por realizar operaciones simuladas, emitieron 3 mil 242 comprobantes fiscales para justificar una diversidad de bienes y servicios.<\/p>\n
Las millonarias facturaciones.<\/strong><\/p>\n De acuerdo con informaci\u00f3n proporcionada por el SAT a trav\u00e9s del uso de la Ley de Transparencia, las cinco compa\u00f1\u00edas que m\u00e1s facturaron a nombre de la SEMAR fueron: Gea Asesor\u00eda y Gesti\u00f3n Empresarial S de RL de CV, con 59 millones 36 mil 906 pesos; Apple Solutions SA de CV, que factur\u00f3 58 millones 189 mil 655 pesos; Comercializadora Iroi S de RL de CV, con 36 millones 652 mil 336 pesos; Comercializadora Riua S de RL de CV, con 19 millones 583 mil 887 pesos; y Participaciones Log\u00edsticas Empresariales SA de CV, por 18 millones de pesos en un solo comprobante fiscal.<\/p>\n Igualmente, se detectaron pagos a firmas reci\u00e9n constituidas. Por ejemplo, la compa\u00f1\u00eda TCLR SA de CV, se fund\u00f3 el 11 de enero de 2017, y cuatro meses m\u00e1s tarde, el 8 de mayo del mismo a\u00f1o, ya estaba emitiendo los primeros 18 comprobantes fiscales al Batall\u00f3n de Infanter\u00eda de Marina n\u00famero 9. Carpetazo a las denuncias.<\/strong><\/p>\n Las denuncias realizadas en agosto del 2021 solo quedaron en el aire, aunque el sistema de administraci\u00f3n tributaria, realiz\u00f3 recomendaciones y despleg\u00f3 responsabilidades a dichas empresas. Sin embargo, al momento de pedir la investigaci\u00f3n a la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica para deslindar responsabilidades contra el Oficial Mayor de la Marina, Almirante Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra, reservaron la informaci\u00f3n y no continuaron las investigaciones.<\/p>\n Las multas que impuso el SAT a las empresas fueron paup\u00e9rrimas y siguieron siendo contratadas como Gea Asesor\u00eda y Gesti\u00f3n Empresarial S de RL de CV, quien durante 2021 fue contratada por el ayuntamiento de Naucalpan para la modificaci\u00f3n de unas techumbres, asimismo Comercializadora RIUA S de RL de CV en 2020 obtuvo un contrato para el Servicio para la Emisi\u00f3n de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con la Secretar\u00eda de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).<\/p>\n De la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, y la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, no inform\u00f3 sobre procesos contra el entonces oficial mayor de la Marina, Almirante Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra, por cometer violatorias a la Reforma fiscal 2020 contra las empresas fantasma y la facturaci\u00f3n falsa, contenidas en los art\u00edculos 113 Bis del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n y las violatorias evidentes al Art\u00edculo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P\u00fablico.<\/p>\n Es importante destacar que el actuar del Secretario de Marina Ojeda Duran, siempre ha sido dentro de la ley; pero sus allegados de primer nivel c\u00f3mo lo es el Almirante Tress Zilli actual Titular del \u00d3rgano Interno de Control de la Secretar\u00eda de Marina, pone en duda su incorruptibilidad por este desempe\u00f1o y ocultar este tipo de situaciones ya sea por su ineptitud o por tener compromisos con Vergara Ibarra, qui\u00e9n durante la administraci\u00f3n del Almirante Soberon Sanz siempre estuvo en puestos de primer nivel y ahora en su posici\u00f3n al no realizar las investigaciones que le corresponden hacer como lo se\u00f1ala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, le genera un beneficio al Almirante Vergara Ibarra as\u00ed como a muchos Almirantes afines a su grupo de poder.<\/p>\n Se espera sea investigado el Almirante Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra por sus actos cometidos como Oficial Mayor de Marina en la administraci\u00f3n del entonces Secretario de Marina Vidal Francisco Sober\u00f3n Sanz.<\/p>\n Lo que viol\u00f3 Jos\u00e9 Luis Vergara Ibarra.<\/strong><\/p>\n Con fecha 8 de noviembre de 2019 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federacio\u0301n, el \u201cDecreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales, del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n y del C\u00f3digo Penal Federal\u201d (el \u201cDecreto\u201d).<\/p>\n De conformidad con el Decreto, se reforma el art\u00edculo 113 Bis del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, incrementando la sanci\u00f3n prevista en dicho art\u00edculo, para establecer una sanci\u00f3n de 2 a 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n a quienes por s\u00ed mismas o a trav\u00e9s de otras personas expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jur\u00eddicos simulados (\u201cFacturaci\u00f3n Falsa\u201d);<\/p>\n De igual manera, se sancionar\u00e1n con las mismas penas a las personas que tengan conocimiento de lo anterior y permitan o publiquen a trav\u00e9s de cualquier medio, anuncios para la adquisici\u00f3n o enajenaci\u00f3n de Facturaci\u00f3n Falsa;<\/p>\n De conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando 3 o ma\u0301s personas se organicen para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tienen como fin cometer el delito de contrabando, contrabando equiparado, defraudaci\u00f3n fiscal y defraudaci\u00f3n fiscal equiparada, as\u00ed como las de Facturaci\u00f3n Falsa, ser\u00e1n sancionados como miembros de la delincuencia organizada; y<\/p>\n Adem\u00e1s, la Ley de Seguridad Nacional establece que la Facturaci\u00f3n Falsa en contra del fisco federal se considerar\u00e1 como una amenaza a la seguridad nacional.<\/p>\n Conclusio\u0301n. De conformidad con lo anterior, toda persona que expida, enajene, compre o adquiera Facturacio\u0301n Falsa; o que permita o publique anuncios para la adquisicio\u0301n o enajenacio\u0301n de la misma, sera\u0301 sancionada con 2 a 9 an\u0303os de prisio\u0301n. Adema\u0301s, procedera\u0301 a prisio\u0301n preventiva cuando al menos 3 personas se organicen para realizar alguno de los delitos y la cantidad de los comprobantes fiscales exceda los 7.8 millones de pesos. Si se cumple con dichos requisitos, los delitos se tipifican como \u201cdelincuencia organizada\u201d y sera\u0301n considerados como una \u00abamenaza a la seguridad nacional\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n\/ MCR\/.- Se documentaron m\u00e1s de 43 empresas fantasmas que fueron contratadas, por la Secretar\u00eda de Marina (SEMAR) las cuales obtuvieron contratos millonarios por m\u00e1s de 300 millones de pesos; sin embargo, tras rastrear m\u00e1s informaci\u00f3n de sus representantes y propietarios, tanto el Instituto Nacional de Transparencia y la Secretar\u00eda de Econom\u00eda reservaron la informaci\u00f3n, […]<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":54607,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"#M\u00e9xico Corrupci\u00f3n en @SEMAR_mx dan carpetazo a investigaci\u00f3n de 43 empresas fantasmas","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[1724],"tags":[],"class_list":{"0":"post-54606","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-featured"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/soberon-vergara.jpg?fit=1280%2C851&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":60739,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=60739","url_meta":{"origin":54606,"position":0},"title":"Sacrifican al segundo de abordo en Marina por caprichos y envidias del Secretario Ojeda","author":"Staff","date":"mayo 18, 2024","format":false,"excerpt":"La Semar no mencion\u00f3 que el almirante Arellano Ruiz pasar\u00e1 a situaci\u00f3n de retiro y tampoco destac\u00f3 su labor como n\u00famero dos del almirante Jos\u00e9 Rafael Ojeda Dur\u00e1n. 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