{"id":53252,"date":"2022-07-07T12:11:38","date_gmt":"2022-07-07T17:11:38","guid":{"rendered":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=53252"},"modified":"2022-07-07T12:11:38","modified_gmt":"2022-07-07T17:11:38","slug":"fgr-investiga-a-pena-nieto-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=53252","title":{"rendered":"FGR investiga a Pe\u00f1a Nieto; UIF"},"content":{"rendered":"<p>En conferencia,\u00a0<strong>Pablo G\u00f3mez<\/strong>, titular de la UIF, detall\u00f3 que las transferencias las realiz\u00f3 una familiar directa del ex Mandatario federal desde M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>La familiar, detall\u00f3, recibi\u00f3 36 millones de pesos en efectivo.<\/p>\n<p>\u00abDe los dep\u00f3sitos se destaca recepci\u00f3n en efectivo de\u00a0<strong>36 millones<\/strong>\u00a0resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente\u00bb, dijo G\u00f3mez.<\/p>\n<p>La denuncia contra\u00a0<strong>Pe\u00f1a Nieto<\/strong>\u00a0es por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y podr\u00eda involucrar a m\u00e1s de 15 personas.<\/p>\n<p><strong>Un hermano<\/strong>\u00a0del ex Presidente, detall\u00f3 G\u00f3mez, recibi\u00f3 tambi\u00e9n 29 millones de pesos.<\/p>\n<p>La familiar que realiz\u00f3 dep\u00f3sitos a Pe\u00f1a hizo retiros por 189 millones y dep\u00f3sitos por 47 millones entre 2013 y 2022.<\/p>\n<div class=\"subtitulo\">Investigan empresas<\/div>\n<p>Una empresa de Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 fondos de una proveedora de servicios\u00a0<strong>de su sexenio<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abSe detect\u00f3 que el ex Presidente tiene v\u00ednculos con dos empresas, en las cuales de identificaron irregularidades financieras\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>Con la empresa \u00abA\u00bb, detall\u00f3, Pe\u00f1a Nieto comparte la calidad de accionista con familiares que hacen operaciones con recursos elevados. Exist\u00eda antes de su labor como Presidente.<\/p>\n<p>La empresa \u00abB\u00bb, abund\u00f3 G\u00f3mez, fue constituida por Pe\u00f1a Nieto y familiares antes de que el mexiquense fuera Presidente.<\/p>\n<p>La empresa \u00abB\u00bb tiene relaci\u00f3n con una moral trasnacional que\u00a0<strong>se benefici\u00f3 de contratos del Gobierno federal cuando Pe\u00f1a Nieto fue Presidente<\/strong>.<\/p>\n<p>Dicha empresa trasnacional que fue prestadora de servicios con Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 recursos por\u00a0<strong>10 mil 533 millones<\/strong>\u00a0entre 2013 y 2018.<\/p>\n<p>De 2015 a 2021, la empresa \u00abB\u00bb envi\u00f3 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.<\/p>\n<p>La empresa \u00abB\u00bb con una empresa de la filial trasnacional tienen una cuenta en Irlanda, a la que enviaron 164 mil euros.<\/p>\n<div class=\"subtitulo\">Transferencias en la mira<\/div>\n<p>&#8211;\u00a0<strong>2013<\/strong>: 714 millones-\u00a0<strong>2014<\/strong>: mil 126 millones-\u00a0<strong>2015<\/strong>: 5 mil 505 millones-\u00a0<strong>2016<\/strong>: 948 millones-\u00a0<strong>2017<\/strong>: 991 millones-\u00a0<strong>2018<\/strong>: 1,246 millones<\/p>\n<p>Total:\u00a0<strong>10 mil 533 millones<\/strong><\/p>\n<div class=\"subtitulo\">Reservan nombre de empresas<\/div>\n<p>El\u00a0<strong>titular de la UIF<\/strong>\u00a0detall\u00f3 que la carpeta de informaci\u00f3n completa fue entregada a la FGR, que ya abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abLa UIF aportar\u00e1 todo lo que vaya requiriendo la Fiscal\u00eda. El c\u00f3digo penal federal le otorga la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. La denuncia est\u00e1 presentada, la carpeta de investigaci\u00f3n ya fue abierta\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>\u00abLa denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones de procedencia il\u00edcita.\u00a0<strong>El nombre de las empresas es reservado<\/strong>\u00a0porque est\u00e1 dentro de una carpeta de investigaci\u00f3n. Son comerciantes (las empresas), el giro principal de todas ellas es el comercio\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>&#8211; Cuantas personas est\u00e1n involucradas?, se le pregunt\u00f3.<\/p>\n<p>\u00abProbablemente sean m\u00e1s de 15\u00bb<\/p>\n<p>&#8211; \u00bfEl ex Presidente est\u00e1 en esa lista de personas bloqueadas?<\/p>\n<p>\u00ab<strong>No he considerado esa posibilidad<\/strong>\u00ab, respondi\u00f3.<\/p>\n<p>-\u00bfSe est\u00e1 investigando a otros ex Presidentes?<\/p>\n<p>\u00abNo puedo decir no, s\u00ed, ni no\u00bb<\/p>\n<p>-\u00bf<strong>(Felipe) Calder\u00f3n<\/strong>?<\/p>\n<p>\u00abNo tenemos presentada una denuncia contra \u00e9l\u00bb<\/p>\n<p>&#8211; \u00bfContra\u00a0<strong>Alejandro Moreno<\/strong>?<\/p>\n<p>\u00abNosotros no hacemos investigaciones, tenemos muchos datos de personas expuestas, ninguno escapa\u00bb.<\/p>\n<p>&#8211; \u00bfSe ha detectado alg\u00fan movimiento irregular de Alito?<\/p>\n<p>\u00abNo puedo decirle\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En conferencia,\u00a0Pablo G\u00f3mez, titular de la UIF, detall\u00f3 que las transferencias las realiz\u00f3 una familiar directa del ex Mandatario federal desde M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. 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