{"id":39683,"date":"2020-06-14T20:54:02","date_gmt":"2020-06-15T01:54:02","guid":{"rendered":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=39683"},"modified":"2020-06-14T20:54:02","modified_gmt":"2020-06-15T01:54:02","slug":"operacion-hermes-asi-descongelaron-las-cuentas-al-cartel-de-sinaloa-y-a-otros-grupos-del-narco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=39683","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n Hermes: As\u00ed descongelaron las cuentas al C\u00e1rtel de Sinaloa y a otros grupos del narco"},"content":{"rendered":"
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En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de d\u00f3lares de 722 cuentas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco. Cuentas de personas y empresas sobre las que exist\u00eda la presunci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n

Menos de un mes antes de que la cat\u00e1strofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos\u00a0722 cuentas bancarias<\/strong>\u00a0fueron descongeladas por instrucciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.<\/p>\n

El 4 de junio de 2018, una orden electr\u00f3nica desbloque\u00f3 casi\u00a0mil 100 millones de pesos y 18 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0de las cuentas de personas y empresas ligadas al\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>, al\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong>\u00a0y a otros grupos del narco.<\/p>\n

El beneficio alcanz\u00f3 tambi\u00e9n a empresas vinculadas a la\u00a0Estafa Maestra<\/strong>, a cientos de compa\u00f1\u00edas factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desv\u00edo de recursos p\u00fablicos para financiar campa\u00f1as electorales del PRI.<\/p>\n

Cientos de empresas y personas f\u00edsicas sobre las que exist\u00eda la presunci\u00f3n fundada de participar\u00a0en operaciones de lavado de dinero<\/strong>\u00a0recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos.<\/p>\n

Entre ellos, por ejemplo, el primer c\u00edrculo familiar y de operadores de\u00a0Joaqu\u00edn\u00a0El Chapo<\/em>\u00a0Guzm\u00e1n, de Rafael Caro Quintero y de Juan Jos\u00e9\u00a0El Azul<\/em>\u00a0Esparragoza Moreno.<\/strong><\/p>\n

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Esta es la historia.<\/p>\n

A las 17:47 del 4 de junio de 2018<\/strong>, un hombre ingres\u00f3 a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>\u00a0(UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), apret\u00f3 unas teclas y envi\u00f3 el requerimiento 110\/E\/564\/2018.<\/p>\n

El prop\u00f3sito del oficio dirigido a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) era cumplir con la instrucci\u00f3n dada ese mismo d\u00eda por\u00a0Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez<\/strong>, el entonces titular de la UIF: eliminar de la\u00a0Lista de Personas Bloqueadas<\/strong>\u00a0a cientos de personas y compa\u00f1\u00edas cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y s\u00f3lidos indicios de que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

El requerimiento constaba de apenas cuatro cuartillas, al cual segu\u00eda un anexo de 89 p\u00e1ginas, mediante el cual se cumpl\u00eda el acuerdo que ordenaba ejecutar una de las decisiones m\u00e1s controvertidas del sexenio de\u00a0Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong>\u00a0por lo que implica y porque fue hecha en las sombras:\u00a0el desbloqueo masivo y la consecuente liberaci\u00f3n de miles de millones de pesos<\/strong>\u00a0depositados en 722 cuentas a nombre de personas f\u00edsicas y sociedades mercantiles de todo tipo.<\/p>\n

Es complicado identificar cada uno de los casos, brincar de registro en registro, ubicar un nombre, el papel que desempe\u00f1aron en\u00a0operaciones de lavado de dinero<\/strong>, confirmar, revisar archivos de autoridades de Estados Unidos, etc\u00e9tera.<\/p>\n

Hay de todo en el listado:<\/strong>\u00a0cientos de empresas que han sido identificadas por haber participado en el esquema de desv\u00edo de recursos p\u00fablicos conocido como la\u00a0\u201cEstafa Maestra\u201d<\/strong>, compa\u00f1\u00edas que han lavado dinero para el\u00a0C\u00e1rtel de Ju\u00e1rez<\/strong>\u00a0e incluso han participado en la venta de jugadores profesionales del futbol mexicano a Europa; o firmas utilizadas por\u00a0gobernadores del PRI<\/strong>\u00a0para canalizar recursos federales a las\u00a0campa\u00f1as electorales<\/strong>\u00a0de su partido.<\/p>\n

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Cap\u00edtulo aparte merece el desbloqueo de\u00a0cientos de empresas factureras.<\/strong>\u00a0La hoy ministra Margarita R\u00edos Farjat inform\u00f3 en junio de 2019 que el Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) hab\u00eda detectado que unas 8 mil empresas emit\u00edan facturas de manera irregular y hab\u00edan\u00a0evadido el pago de m\u00e1s de 350 mil millones de pesos en impuestos<\/strong>. Pues de esas compa\u00f1\u00edas, de esas factureras, hay cientos de ejemplos en las empresas desbloqueadas.<\/p>\n

Sin embargo, lo m\u00e1s llamativo del requerimiento es que, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, abri\u00f3 las cuentas y las b\u00f3vedas bancarias del pa\u00eds para que\u00a0familiares cercanos, prestanombres y operadores financieros<\/strong>\u00a0de los m\u00e1s poderosos l\u00edderes de c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico, junto con las empresas ligadas a ellos, recuperaran el dinero congelado al que no ten\u00edan acceso.<\/p>\n

No hab\u00eda manera de que Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez, entonces titular de la UIF, no se percatara de lo que estaba solicitando. Los apellidos de los m\u00e1s destacados jefes de las organizaciones criminales mexicanas, cuya violenta disputa por el mercado de las drogas ha\u00a0causado m\u00e1s de 200 mil muertos y 60 mil desapariciones<\/strong>\u00a0en una d\u00e9cada y media, aparec\u00edan en el listado, al que\u00a0Aristegui Noticias<\/em>\u00a0<\/strong>tuvo acceso y pudo revisar detalladamente.<\/p>\n

As\u00ed que, sin mayor pre\u00e1mbulo, benefici\u00f3 de entrada las finanzas de un pu\u00f1ado de los m\u00e1s notorios jefes del C\u00e1rtel de Sinaloa y del narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico:\u00a0Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, Juan Jos\u00e9 Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero<\/strong>.<\/p>\n

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En\u00a0unos cuantos segundos<\/strong>, los que tom\u00f3 transmitir la orden v\u00eda electr\u00f3nica, se descongelaron casi mil 100 millones de pesos y los 18 millones de d\u00f3lares que se manten\u00edan en diversas instituciones financieras del pa\u00eds.<\/p>\n

Juvenal Carbajal D\u00edaz<\/strong>, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, escucha cuidadosamente la instrucci\u00f3n.<\/p>\n

\u2013Le ruego nos d\u00e9 cuenta con el resto de los asuntos listados bajo mi ponencia, en forma sucesiva \u2013lo instruye\u00a0Eduardo Medina Mora Icaza<\/strong>, quien ocupa en ese momento la Presidencia de la Segunda Sala.<\/p>\n

\u2013Por supuesto, se\u00f1or ministro presidente \u2013responde Carbajal D\u00edaz en forma ceremoniosa y\u00a0procede a leer de corrido los 18 asuntos que se proceder\u00e1n a votar en paquete<\/strong>, entre los que hay controversias constitucionales, solicitudes de ejercicio de la facultad de atracci\u00f3n, recursos de reclamaci\u00f3n, conflictos competenciales, contradicciones de tesis y amparos en revisi\u00f3n.<\/p>\n

Una vez le\u00eddos en voz alta por el personal de la sala, Medina Mora retoma la voz y, dirigi\u00e9ndose a sus colegas, pregunta: \u201cSe\u00f1ora ministra, se\u00f1ores ministros, una vez identificados los asuntos y el sentido de las resoluciones, pregunto a ustedes de no tener alguna observaci\u00f3n, \u00bf\u00e9stos se aprueban de manera econ\u00f3mica?\u201d.<\/p>\n

La ministra y los ministros presentes \u2013Margarita Luna Ramos, Jos\u00e9 Fernando Franco Gonz\u00e1lez Salas, Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, Javier Laynez Potisek y el propio Medina Mora\u2013 levantan la mano y\u00a0aprueban por unanimidad<\/strong>\u00a0y sin palabra mediante el paquete de temas cuyo ponente es Medina Mora.<\/p>\n

Es el 22 de marzo de 2018, alrededor del mediod\u00eda, y la sesi\u00f3n contin\u00faa sin mayores sobresaltos. De entre los 18 temas que se han aprobado a granel se encuentra uno que en el futuro cercano adquirir\u00e1 relevancia: el amparo en revisi\u00f3n 1231\/2017, cuyo proyecto hab\u00eda elaborado el equipo de Medina Mora.<\/p>\n

Por su paso como titular de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calder\u00f3n Hinojosa, el ministro Medina Mora contaba con una idea muy clara del alcance del amparo que propon\u00eda otorgar a la empresa\u00a0Distribuci\u00f3n de Capital Administrativo S.A. de C.V.<\/strong><\/p>\n

Las cuentas de Distribuci\u00f3n de Capital Administrativo S.A. de C.V. hab\u00edan sido bloqueadas por medio de un acuerdo de la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.<\/strong><\/p>\n

Firmado por\u00a0Alberto Bazbaz Sacal<\/strong>, entonces titular de la UIF, el acuerdo orden\u00f3 incorporar a uno de los accionistas de dicha empresa a la lista de personas bloqueadas, \u201cpor lo que se orden\u00f3 que las entidades financieras procedieran a suspender de forma inmediata la realizaci\u00f3n de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios citados, as\u00ed como impedir la disposici\u00f3n de recursos que las cuentas contengan\u201d.<\/p>\n

La\u00a0compa\u00f1\u00eda afectada por el acuerdo emitido por Bazbaz solicit\u00f3 un amparo<\/strong>, que en un principio le fue negado, por lo que reclam\u00f3 una revisi\u00f3n. Medina Mora tom\u00f3 el caso el \u00faltimo d\u00eda de noviembre de 2017 y durante tres meses y medio se dedic\u00f3 a estudiarlo para proponer a sus colegas de la Suprema Corte una resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Le tom\u00f3 m\u00e1s de medio centenar de hojas elaborar la propuesta que envi\u00f3 a la ministra y los otros tres ministros para que la leyeran y aprobaran en la sesi\u00f3n de ese 22 de marzo de 2018.<\/p>\n

El proyecto de Medina Mora, luego de la usual argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n sumaria: la Unidad de Inteligencia Financiera s\u00f3lo ten\u00eda la facultad de congelar\u00a0las cuentas de individuos y empresas<\/strong>\u00a0cuando dicha medida tuviera como prop\u00f3sito cumplir una resoluci\u00f3n de\u00a0un organismo internacional o una obligaci\u00f3n bilateral o multilateral asumida por el pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n

Pero, y \u00e9ste fue el punto clave del amparo, esa misma Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0no pod\u00eda bloquear cuentas bancarias \u201ccuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales\u201d<\/strong>\u00a0[en negritas en la sentencia original]. En ese caso, concluy\u00f3 el estudio de Medina Mora, la medida no proced\u00eda porque era inconstitucional.<\/p>\n

Es decir, si el Consejo de Seguridad de la\u00a0ONU, el FBI, la DEA<\/strong>\u00a0o alg\u00fan juez de un pa\u00eds extranjero lo solicitan y, en raz\u00f3n de ello, la UIF bloquea las cuentas bancarias, el bloqueo es constitucional, pero si \u201cse realiza por un motivo estrictamente nacional, para cuestiones estrictamente nacionales\u201d, entonces no tiene validez y vulnera la Constituci\u00f3n mexicana.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La\u00a0conclusi\u00f3n de Medina Mora<\/strong>, en s\u00edntesis, tal como se aprecia en la resoluci\u00f3n que nadie discuti\u00f3 en la sesi\u00f3n correspondiente, es la siguiente:<\/p>\n

\u201cLa atribuci\u00f3n de la UIF para bloquear cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros \u00fanicamente puede emplearse como medida relativa al cumplimiento de\u00a0compromisos internacionales<\/strong>\u00a0asumidos por nuestro pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

As\u00ed que la \u00faltima hoja del fallo dice con claridad: \u201cSe debe conceder el amparo \u00fanica y exclusivamente a la empresa quejosa\u201d, por lo que deber\u00e1\u00a0dejarse sin efectos el acuerdo emitido<\/strong>\u00a0por el titular de la UIF.<\/p>\n

\u00danica y exclusivamente a la empresa quejosa, ya habr\u00eda manera de darle la vuelta a esa disposici\u00f3n. La\u00a0Segunda Sala de la Suprema Corte<\/strong>\u00a0desempe\u00f1ar\u00eda de nuevo un papel relevante en ello.<\/p>\n

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\"\"<\/a><\/p>\n

\u201cEl gobierno de Estados Unidos\u00a0va a enviarme a una prisi\u00f3n donde jam\u00e1s van a escuchar mi nombre<\/strong>\u201d, dijo Joaqu\u00edn\u00a0El Chapo<\/em>\u00a0Guzm\u00e1n momentos antes de que le dictaran sentencia en la Corte de Brooklyn, Nueva York, en junio del a\u00f1o pasado. Es altamente probable que sus palabras se cumplan al pie de la letra y que la frase que pronunci\u00f3 sea una de las \u00faltimas cosas que sepamos de \u00e9l.<\/p>\n

Y aunque \u00e9l se consuma hasta morir dentro de la llamada \u201cAlcatraz de las Rocosas\u201d, prisi\u00f3n de m\u00e1xima seguridad ubicada en Colorado, el universo del narcotr\u00e1fico no se detendr\u00e1, ni sus hijos\u00a0Iv\u00e1n Archivaldo, Ovidio y Jes\u00fas Alfredo Guzm\u00e1n<\/strong>\u00a0dejar\u00e1n de seguir las huellas de su padre.<\/p>\n

Cuando el juez Brian Cogan ley\u00f3 el fallo contra el narco sinaloense, aparte de condenarlo a prisi\u00f3n perpetua, lo sentenci\u00f3 a pagar\u00a012 mil 600 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0en reparaci\u00f3n de da\u00f1os.<\/p>\n

Esa cifra es una estimaci\u00f3n del\u00a0valor global de las toneladas de droga<\/strong>\u00a0que contrabande\u00f3 a Estados Unidos, pero es improbable que posea una fortuna cercana siquiera a esa cantidad.<\/p>\n

Que la organizaci\u00f3n del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>\u00a0tiene vastos recursos es un hecho. Aun as\u00ed, es seguro que no le haya venido mal que le descongelaran una parte de los recursos que manten\u00eda en cuentas bancarias de sus operadores financieros y las empresas que \u00e9stos presuntamente empleaban para lavar dinero.<\/p>\n

El acuerdo firmado por\u00a0Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez<\/strong>\u00a0el 4 de junio de 2018 incluye al menos a las siguientes personas y empresas:<\/p>\n

Juan Manuel \u00c1lvarez Insunza<\/p>\n

Procesadora Shrimp & Fish SA<\/p>\n

Nueva Atunera Trit\u00f3n SA<\/p>\n

Operadora Eficaz Pegaso<\/p>\n

Minerva Yadira Mendoza<\/p>\n

Frida Cassab Dahab<\/p>\n

Abud Nager Amike<\/p>\n

Jos\u00e9 Mustri Tuachi<\/p>\n

Jaime Antonio Mandujano Eudabe<\/p>\n

Humberto Ren\u00e9 Mandujano Eudabe<\/p>\n

Martha Karina Tirado Liz\u00e1rraga<\/p>\n

Luis Ignacio Mu\u00f1oz Orozco<\/p>\n

Armando Arturo Ch\u00e1vez Gamboa<\/p>\n

Daisy Estrada Corrales<\/p>\n

Mar\u00eda Ferr\u00e9 SA de CV<\/p>\n

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No pas\u00f3 demasiado tiempo despu\u00e9s del primer traspi\u00e9 legal que cercenaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera \u2013el amparo impulsado por Medina Mora\u2013 para que llegara uno m\u00e1s.\u00a0El sexenio agonizaba<\/strong>\u00a0y las decisiones de la Suprema Corte tendr\u00edan efectos a corto plazo, como ya se ha visto, y a mediano plazo, cuando el nuevo r\u00e9gimen tendr\u00eda que lidiar con las consecuencias.<\/p>\n

Si en el primer caso el proyecto de resoluci\u00f3n del amparo fue elaborado directamente por el ministro Medina Mora, en el quinto y definitivo tambi\u00e9n estuvo presente la huella del ex director del\u00a0Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional<\/strong>\u00a0(Cisen) durante el gobierno de\u00a0Vicente Fox.<\/strong><\/p>\n

Aunque a la ministra\u00a0Margarita Luna Ramos<\/strong>\u00a0le toc\u00f3 preparar el proyecto de amparo en revisi\u00f3n 124\/2018\u00a0contra el bloqueo de cuentas<\/strong>\u00a0ordenado por la UIF, la sentencia propuesta tres semanas antes por Medina Mora marc\u00f3 la pauta.<\/p>\n

Luego de algunas p\u00e1ginas de razonamientos jur\u00eddicos, la ministra ech\u00f3 mano de lo que ya hab\u00eda quedado acordado: \u201cEn sesi\u00f3n del 21 de febrero de 2018, esta Segunda Sala, al conocer del amparo en revisi\u00f3n 806\/2017, bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, resolvi\u00f3 por unanimidad de cinco votos que el contenido de este precepto tiene aplicaci\u00f3n \u00fanicamente en trat\u00e1ndose de solicitudes derivadas de procedimientos internacionales y no as\u00ed, para el \u00e1mbito de autoridades locales, que\u00a0no pueden solicitar un bloqueo de cuentas bancarias<\/strong>\u00a0con base en estas normas\u201d.<\/p>\n

En seis l\u00edneas descalific\u00f3 la posici\u00f3n de la UIF, instancia que argumentaba que \u201cla cuenta fue bloqueada porque estaban llevando a cabo\u00a0operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>\u00a0dentro del sistema financiero nacional, il\u00edcito previsto en el art\u00edculo 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal\u201d.<\/p>\n

Eso no vali\u00f3. Y a\u00fan m\u00e1s.\u00a0El amparo concedido ese d\u00eda fue el que dio la puntilla.<\/strong>\u00a0En s\u00f3lo dos meses los ministros de la sala encabezada por Eduardo Medina Mora concedieron cinco amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias ordenadas por la UIF.<\/p>\n

Y con ello se estableci\u00f3 una jurisprudencia vigente a partir del 21 de mayo de ese a\u00f1o: todo juez que reciba una solicitud de\u00a0amparo contra el congelamiento de las cuentas<\/strong>\u00a0decretado por la UIF debe concederlo autom\u00e1ticamente. Eso s\u00ed: caso por caso y s\u00f3lo para quien lo solicite.<\/p>\n

Bastaron dos meses \u2012del 21 de febrero al 18 de abril de 2018\u2012 para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n presidida por Medina Mora desmontara, seg\u00fan han denunciado los actuales encargados de la UIF,\u00a0una herramienta necesaria para\u00a0combatir al crimen organizado.<\/strong><\/p>\n

Nacido en Sinaloa, como sus socios y aliados\u00a0El Chapo<\/em>\u00a0Guzm\u00e1n e Ismael\u00a0El Mayo<\/em>\u00a0Zambada Garc\u00eda, la figura de\u00a0Juan Jos\u00e9\u00a0El Azul<\/em>\u00a0Esparragoza Moreno<\/strong>\u00a0es parte de la historia del narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico.<\/p>\n

El Azul<\/em>\u00a0se form\u00f3 al lado de\u00a0Miguel \u00c1ngel F\u00e9lix Gallardo y Ernesto Fonseca<\/strong>; con el paso de los a\u00f1os, se convirti\u00f3 en uno de los l\u00edderes con m\u00e1s autoridad dentro de las estructuras criminales.<\/p>\n

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Decano de los traficantes mexicanos,\u00a0se desconoce en realidad si a\u00fan vive<\/strong>. La versi\u00f3n nunca confirmada oficialmente de que habr\u00eda muerto en junio de 2014 de un paro cardiaco es considerada por autoridades de Estados Unidos \u2012que a\u00fan lo incluyen en su lista de \u201cLos M\u00e1s Buscados\u201d\u2012 como una estrategia para restarle visibilidad y presiones de los aparatos policiacos de ambos lados de la frontera.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n de El Azul<\/em>, a quien se le consideraba\u00a0uno de los especialistas para blanquear los recursos<\/strong>\u00a0procedentes del comercio de droga, tambi\u00e9n result\u00f3 beneficiada con la eliminaci\u00f3n masiva de la Lista de Personas Bloqueadas.<\/p>\n

En mayo de 2014, algunas de las personas m\u00e1s cercanas a \u00e9l hab\u00edan sido incorporadas por la UIF en la lista de personas bloqueadas ante la\u00a0sospecha de que lavaban dinero<\/strong>\u00a0procedente de las actividades de narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de empresas que operan fraccionamientos residenciales, inmobiliarias, parques industriales, plazas comerciales de lujo, criaderos de avestruces y cadenas de gasolineras, entre otras actividades.<\/p>\n

El bloqueo no fue para siempre:\u00a0dur\u00f3 cuatro a\u00f1os<\/strong>, hasta que el 4 de junio de 2018 Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez orden\u00f3 desbloquear las cuentas de las siguientes personas:<\/p>\n

Brenda Guadalupe Esparragoza Gast\u00e9lum (hija)<\/p>\n

Nadia Patricia Esparragoza Gast\u00e9lum (hija)<\/p>\n

Mar\u00eda Guadalupe Gast\u00e9lum Pay\u00e1n (ex esposa)<\/p>\n

Juvencio Ignacio Gonz\u00e1lez Parada (abogado y operador de varias de las empresas)<\/p>\n

Jannete Iliana Gonz\u00e1lez Linares (abogada)<\/p>\n

Urbanizadora Nueva Italia (una de las firmas inmobiliarias)<\/p>\n

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La firma del titular de la UIF es arm\u00f3nica. Comienza con una \u201cS\u201d amplia, estilizada; a su derecha aparece el trazo de una \u201cL\u201d may\u00fascula sobre cuyo brazo lateral alargado descansan unas letras muy peque\u00f1itas que dicen \u201cOrlando\u201d.<\/p>\n

Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez\u00a0dej\u00f3 impresa esa firma en la \u00faltima p\u00e1gina del acuerdo<\/strong>\u00a0para eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a todas las personas incluidas en las hojas previas.<\/p>\n

Cientos de nombres de personas y empresas, nacionales y extranjeras, danzan por el medio centenar de p\u00e1ginas que componen el cat\u00e1logo de\u00a0beneficiarios de la medida ordenada por Su\u00e1rez L\u00f3pez<\/strong>, quien no respondi\u00f3 a las varias peticiones de entrevista de\u00a0Aristegui Noticias.<\/strong><\/em><\/p>\n

Met\u00f3dico como buen\u00a0economista graduado de la maestr\u00eda del CIDE<\/strong>, Su\u00e1rez L\u00f3pez hizo bloques por a\u00f1o:<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 A\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Cuentas desbloqueadas<\/strong><\/p>\n

2014 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 179
\n2015 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 181
\n2016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 398
\n2017 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 226<\/p>\n

Lo que tom\u00f3 cuatro a\u00f1os en ser armado, \u00e9l lo deshizo en un instante<\/strong>. Para respaldar la medida, expuso dos argumentos. El primero: que ten\u00eda conocimiento de que la PGR ya hab\u00eda asegurado esas cuentas como parte de sus investigaciones, por lo que mantener el bloqueo podr\u00eda representar un obst\u00e1culo \u201cpara el seguimiento de las indagatorias del Ministerio P\u00fablico\u201d en contra de las \u201cpersonas a las que se les congelaron las cuentas\u201d.<\/p>\n

El segundo alegato de Su\u00e1rez L\u00f3pez consisti\u00f3 en citar la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en mayo de 2018, seg\u00fan la cual\u00a0todo juez debe conceder amparo a quien lo solicite en contra del bloqueo financiero<\/strong>\u00a0ordenado por la UIF.<\/p>\n

Orlando Su\u00e1rez asumi\u00f3 como suya la argumentaci\u00f3n de la ministra y los ministros encabezados por Medina Mora e instruy\u00f3 una eliminaci\u00f3n masiva de cuentas\u00a0sin que las personas bloqueadas lo hubiesen solicitado<\/strong>.<\/p>\n

Dice el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del acuerdo elaborado por Su\u00e1rez L\u00f3pez: \u201cSe instruye al\u00a0Director General de Recursos Legales<\/strong>\u00a0de esta Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de poner a disposici\u00f3n de las entidades financieras, a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas eliminadas de la Lista de Personas Bloqueadas que se refiere este acuerdo\u201d.<\/p>\n

Lo anterior, ordena, a efecto de que \u201clas\u00a0entidades financieras\u00a0<\/strong>reanuden inmediatamente la realizaci\u00f3n de los actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios de que se trate\u201d.<\/p>\n

Luego de eso viene la firma, esa en la que aparece el nombre de \u201cOrlando\u201d en letras muy peque\u00f1itas.<\/p>\n

Se encendi\u00f3 as\u00ed la luz verde para que\u00a0722 personas sospechosas de haber lavado dinero<\/strong>\u00a0recuperaran esos recursos.<\/p>\n

De las cuentas liberadas se retiraron irremediablemente\u00a0mil 086 millones 951 mil pesos<\/strong>, adem\u00e1s de\u00a017 millones 663 mil d\u00f3lares<\/strong>, seg\u00fan la denuncia presentada ante la FGR por Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.<\/p>\n

<\/p>\n

A\u00a0Rafael Caro Quintero, el \u201cNarco de Narcos\u201d<\/strong>, como le llaman, los 28 a\u00f1os de condena que purg\u00f3 en prisi\u00f3n no le paralizaron del todo la vida.<\/p>\n

Desde la c\u00e1rcel se dedic\u00f3 a construir, con la ayuda de abogados, sus cuatro hijos, su esposa y algunos operadores financieros,\u00a0un aut\u00e9ntico complejo de unas 30 empresas<\/strong>\u00a0con recursos producto del tr\u00e1fico de droga y mediante el cual lav\u00f3 decenas de millones de pesos.<\/p>\n

Incursion\u00f3 en diversas actividades econ\u00f3micas.<\/strong>\u00a0El rango de los giros mercantiles de las compa\u00f1\u00edas es extenso: desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, estaciones de gasolinas, empresas mineras, restaurantes, importadoras de todo tipo de art\u00edculos, venta de autos nuevos y usados, productoras de cerveza, restaurantes e incluso un spa.<\/p>\n

<\/p>\n

El armado de su fortuna empresarial comenz\u00f3 en 1999,<\/strong>\u00a0cuando sus hijos constituyeron Villas del Colli S.A. de C.V., su primera inmobiliaria en Guadalajara; a ella le siguieron Organic Salt S.A., estaciones de gasolina como Petro Bio y Petro London; firmas agropecuarias como Reforestaciones Careles S.A. o el hotel spa Hacienda Las Limas S.A.<\/p>\n

La incorporaci\u00f3n de nuevas empresas en giros distintos continu\u00f3 creciendo en la primera d\u00e9cada de este siglo sin mayor contratiempo.
\nCaro Quintero llevaba ya 28 a\u00f1os en prisi\u00f3n. Hab\u00eda sido atrapado en 1985 en Costa Rica y\u00a0condenado a 40 a\u00f1os de c\u00e1rcel por narcotr\u00e1fico y por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena<\/strong>, un agente encubierto de la DEA que hab\u00eda descubierto la existencia de un gigantesco campo de cultivo de marihuana propiedad del sinaloense.<\/p>\n

El 9 de agosto de 2013, la historia dio otra vuelta de tuerca en la vida\u00a0del fundador del primer c\u00e1rtel de la droga en M\u00e9xico, el de Guadalajara<\/strong>.<\/p>\n

Al resolver un amparo presentado en 2011, un tribunal federal le regres\u00f3 de manera inmediata su libertad. Argument\u00f3 que Caro Quintero\u00a0hab\u00eda sido procesado por el asesinato de Camarena indebidamente en el fuero federal<\/strong>, en lugar de haber sido juzgado en el fuero com\u00fan.<\/p>\n

Esa madrugada, Caro Quintero, el ranchero que desde muy joven aprendi\u00f3 que traficar marihuana lo llevar\u00eda al cielo, sali\u00f3 de prisi\u00f3n y se sumi\u00f3 en la oscuridad del tiempo.\u00a0Sab\u00eda que la condici\u00f3n de hombre libre le durar\u00eda muy poco<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed fue. Una semana despu\u00e9s de su liberaci\u00f3n se expidi\u00f3 una orden de recaptura en M\u00e9xico y se reactivaron las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en Estados Unidos, en donde\u00a0el FBI a\u00fan ofrece 20 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0por informaci\u00f3n que lleve a detenerlo.<\/p>\n

Un poco antes de su liberaci\u00f3n, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hab\u00eda incorporado a la familia Caro Quintero, a sus socios, operadores y a las empresas que ya hab\u00edan creado, a la lista negra de quienes operan con dinero producto del narcotr\u00e1fico y\u00a0hab\u00eda decretado el congelamiento de los recursos econ\u00f3micos<\/strong>\u00a0depositados en bancos de ese pa\u00eds.<\/p>\n

Lo propio se hizo en M\u00e9xico, aunque con un poco de tardanza. La\u00a0UIF incorpor\u00f3 los datos de la familia Caro Quintero<\/strong>\u00a0y sus empresas a la Lista de Personas Bloqueadas en julio de 2014.<\/p>\n

As\u00ed permanec\u00edan, sin poder mover los recursos econ\u00f3micos depositados en las cuentas bloqueadas, hasta el 4 de junio de 2018, d\u00eda en que Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez orden\u00f3 descongelar las cuentas de las siguientes personas:<\/p>\n

H\u00e9ctor Rafael Caro Elenes (hijo)<\/p>\n

Henoch Emilio Caro Elenes (hijo)<\/p>\n

Mario Yibr\u00e1n Caro Elenes (hijo)<\/p>\n

Roxana Elizabeth Caro Elenes (hija)<\/p>\n

Mar\u00eda Elizabeth Elenes Lerma (ex esposa).<\/p>\n

Ni la hija, ni los hijos, ni la ex esposa de Caro Quintero hab\u00edan solicitado amparo alguno para descongelar sus cuentas.<\/p>\n

<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica ya procesan la denuncia presentada en junio de 2019 en contra de Alberto Bazbaz y Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez, ex titulares de la UIF, y de Mauricio Moreno Balbuena, ex director de Procesos Legales de esa unidad, en la que se les responsabiliza de haber tomado decisiones de \u201cmanera il\u00edcita y en contravenci\u00f3n de sus atribuciones\u201d<\/strong>\u00a0y de haber realizado actos administrativos carentes de sustento legal que \u201cconcluyeron en la eliminaci\u00f3n masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas\u201d de la UIF.<\/p>\n

En la denuncia se hace \u00e9nfasis en que los ex funcionarios\u00a0hicieron un \u201cuso il\u00edcito de sus atribuciones y facultades\u201d<\/strong>\u00a0para eliminar a personas y empresas sobre las que hay \u201cindicios suficientes relacionados con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n

Se destaca adem\u00e1s que el acuerdo firmado por Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez mediante el cual se eliminaron 722 personas de la lista de personas bloqueadas se hizo sin la\u00a0\u201cdebida fundamentaci\u00f3n y motivaci\u00f3n legal\u201d<\/strong>.<\/p>\n

La denuncia presentada personalmente por Santiago Nieto insiste en que se caus\u00f3 un da\u00f1o a la sociedad porque \u201celiminar el bloqueo favoreci\u00f3 a los presuntos responsables\u201d, permiti\u00f3 il\u00edcitamente que las personas eliminadas se reintegraran al sistema financiero y se \u201cautoriz\u00f3 la disposici\u00f3n inmediata de recursos econ\u00f3micos\u00a0sin que previamente hubieran justificado el origen l\u00edcito de dichos recursos<\/strong>\u201d y sin \u201cmayor sustento que la arbitrariedad\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera aprovech\u00f3 la sentencia para\u00a0refutar puntualmente los argumentos<\/strong>\u00a0que Orlando Su\u00e1rez L\u00f3pez ofreci\u00f3 en respaldo de la eliminaci\u00f3n masiva de personas bloqueadas.<\/p>\n

Por una parte, sostiene, es totalmente \u201cinsuficiente\u201d la justificaci\u00f3n de que el desbloqueo masivo se hizo porque el anterior titular de la UIF \u201ctuvo conocimiento\u201d de que la PGR hab\u00eda decretado el\u00a0aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias<\/strong>, pues nunca se tuvo certeza de que ello hab\u00eda ocurrido y s\u00f3lo era una expresi\u00f3n de \u201cmanera gen\u00e9rica\u201d.<\/p>\n

De hecho, en los 722 casos mencionados ese aseguramiento nunca existi\u00f3 y las personas bloqueadas pudieron, de inmediato y con toda libertad,\u00a0disponer de los recursos<\/strong>\u00a0que manten\u00edan en el sistema financiero mexicano.<\/p>\n

Tambi\u00e9n es falso, se expone en el documento, que mantener el bloqueo de las cuentas pudiera representar un obst\u00e1culo para el desarrollo de las investigaciones de la PGR. \u201cSe trata de\u00a0una medida provisional<\/strong>\u00a0que pudo convivir con las indagatorias, sin da\u00f1arlas ni entorpecerlas de ninguna manera\u201d.<\/p>\n

Y ataca directamente el argumento de que\u00a0la medida era \u201carm\u00f3nica\u201d<\/strong>\u00a0con la jurisprudencia adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte.<\/p>\n

La jurisprudencia citada por Su\u00e1rez L\u00f3pez, a\u00f1ade la denuncia, estipul\u00f3 que el desbloqueo proceder\u00eda \u201c\u00fanica y exclusivamente para las personas amparadas\u201d,\u00a0sin que constituyera \u201cuna declaraci\u00f3n general\u201d.<\/strong><\/p>\n

En cambio, Su\u00e1rez L\u00f3pez le\u00a0\u201cotorg\u00f3 un efecto general\u201d a la jurisprudencia<\/strong>, pasando por alto que \u201cla jurisprudencia obligatoria \u2013la cual debe ser invocada por la parte agraviada\u2014 s\u00f3lo puede aplicarse al caso concreto y no puede aplicarse de manera general\u201d.<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Las declaraciones de Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre lo que \u00e9l mismo calific\u00f3 como\u00a0eliminaci\u00f3n masiva de personas de la Lista de Personas Bloqueadas<\/strong>\u00a0podr\u00edan sonar a una manera de llamar la atenci\u00f3n sobre un hecho relevante que \u00e9l mismo ha denunciado.<\/p>\n

No parece ser el caso. Las 71 p\u00e1ginas que componen el acuerdo no dejan lugar a dudas. A partir de la cuarta hoja se produce una avalancha de nombres de personas, n\u00fameros de oficio, razones sociales, apellidos que dicen mucho y \u201chablan\u201d por s\u00ed solos, otros que no dicen casi nada, pero que\u00a0son relevantes en la historia reciente de la violencia y la criminalidad<\/strong>\u00a0en el pa\u00eds.<\/p>\n

No s\u00f3lo el C\u00e1rtel de Sinaloa recibi\u00f3 los beneficios del desbloqueo. Otras organizaciones dedicadas al crimen organizado tambi\u00e9n lo hicieron, como el\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong>\u00a0y sus grupos aliados, a quienes les descongelaron las cuentas de las siguientes personas f\u00edsicas y empresas:<\/p>\n

Wendy Dalaithy Amaral Ar\u00e9valo<\/p>\n

Fernando Torres Gonz\u00e1lez<\/p>\n

Hotelito Desconocido SA de CV (Servicios MM del Pac\u00edfico SA de CV)<\/p>\n

HD Collection SA de CV<\/p>\n

W&G Arquitectos SA de CV<\/p>\n

Ahome Real State SA de CV<\/p>\n

Intercorp Legoca SA de CV<\/p>\n

La Firma Miranda SA de CV<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Poco conocida en M\u00e9xico, la organizaci\u00f3n identificada en Estados Unidos como\u00a0Los Ruelas<\/strong>\u00a0surgi\u00f3 como producto de la desintegraci\u00f3n de la banda liderada por\u00a0los hermanos Beltr\u00e1n Leyva<\/strong>. Cuando varios de los l\u00edderes del grupo fueron asesinados o encarcelados, se produjo una atomizaci\u00f3n de las c\u00e9lulas que lo integraban. Varias de ellas adquirieron un perfil propio y expandieron sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

Ese es el caso de la organizaci\u00f3n encabezada por integrantes de la familia Ruelas, de origen sinaloense. En un principio la encabezaba\u00a0Jos\u00e9 Luis Ruelas Torres<\/strong>, quien falleci\u00f3 en 2017, tras lo cual\u00a0su hijo Joel Efr\u00e9n<\/strong>\u00a0tom\u00f3 el mando, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n

Considerada como una organizaci\u00f3n independiente dedicada al contrabando y distribuci\u00f3n de hero\u00edna, las autoridades estadounidenses incluyeron a miembros de la familia cercana y extendida de los Ruelas, as\u00ed como ocho empresas de las que son propietarios, en la lista del Departamento del Tesoro que\u00a0ordena congelar todos los activos que posean en Estados Unidos<\/strong>\u00a0y cancelar todo trato comercial o financiero con ellas.<\/p>\n

Pues ese grupo familiar y empresarial\u00a0result\u00f3 tambi\u00e9n beneficiado<\/strong>\u00a0por el acuerdo de la UIF que los elimin\u00f3 de la Lista de Personas Bloqueadas el 4 de junio de 2018. A las siguientes personas y compa\u00f1\u00edas les liberaron sus cuentas:<\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Ruelas Torres<\/p>\n

Joel Efr\u00e9n Ruelas \u00c1vila<\/p>\n

Jes\u00fas \u00c1ngel Ruelas \u00c1vila<\/p>\n

Sigi Alfredo Mondaca \u00c1vila<\/p>\n

Trinidad Ruelas \u00c1vila<\/p>\n

Luis Ernesto F\u00e9lix<\/p>\n

Raquel Rivera Guerrero<\/p>\n

Reyna Isabel Rivera Sandoval<\/p>\n

Cruz S\u00e1nchez Medrano<\/p>\n

Pedro S\u00e1nchez Medrano<\/p>\n

Mar\u00eda Monserrat Ruelas \u00c1vila<\/p>\n

Ra\u00fal Rivera Sandoval<\/p>\n

Constructora Vania SA de CV<\/p>\n

Constructora Joel SA de CV<\/p>\n

Alondra Produce SPR de RL<\/p>\n

Agr\u00edcola Ruelas SPR de RL<\/p>\n

Dispersora Gael SA de CV<\/p>\n

Comercializadora Gael 4 SA de CV<\/p>\n

Felixtapia SC de RL de CV<\/p>\n

Karina Costa Ruelas<\/p>\n

Los documentos muestran que\u00a0las carreras pol\u00edticas y judiciales<\/strong>\u00a0de algunos de los principales protagonistas del desbloqueo masivo de cuentas se alinean y se cruzan en diversos momentos.<\/p>\n

Esos hechos ocurren en al menos\u00a0ocho casos:<\/strong><\/p>\n

En 2007, cuando Eduardo Medina Mora era\u00a0titular de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong>, uno de sus principales asesores era\u00a0Alberto Bazbaz Sacal<\/strong>.<\/p>\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s, Bazbaz Sacal fue nombrado por Enrique Pe\u00f1a Nieto procurador general de justicia del Estado de M\u00e9xico, cargo en el que fungi\u00f3 hasta abril de 2010, cuando fue obligado a renunciar despu\u00e9s de que\u00a0Bazbaz \u201cresolvi\u00f3\u201d el caso de la ni\u00f1a Paulette,<\/strong>\u00a0encontrada muerta \u201centre el colch\u00f3n y los pies de la cama\u201d de su habitaci\u00f3n, luego de estar desaparecida 10 d\u00edas.<\/p>\n

Pasaron un par de a\u00f1os. Pe\u00f1a Nieto lleg\u00f3 a Los Pinos en diciembre de 2012 y un mes despu\u00e9s, en enero de 2013, hizo\u00a0dos nombramientos estrat\u00e9gicos<\/strong>: envi\u00f3 a\u00a0Medina Mora a la embajada de M\u00e9xico en Estados Unidos<\/strong>\u00a0y design\u00f3 a\u00a0Bazbaz Sacal como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.<\/strong><\/p>\n

Marzo de 2015 lleg\u00f3 y, a propuesta de Enrique Pe\u00f1a Nieto, Medina Mora fue designado por el Senado como\u00a0ministro de la Suprema Corte<\/strong>. Bazbaz Sacal se manten\u00eda al frente de la UIF.<\/p>\n

En enero de 2018, hubo nuevos movimientos: Medina Mora estaba por conceder los amparos contra la UIF, en tanto que\u00a0Bazbaz Sacal fue nombrado director del Cisen<\/strong>, el mismo cargo que Medina Mora hab\u00eda ocupado entre 2000 y 2005 durante el gobierno de Vicente Fox.<\/p>\n

Durante los \u00faltimos 11 meses del sexenio de Pe\u00f1a Nieto,\u00a0Bazbaz Sacal se ubic\u00f3 al frente del Cisen<\/strong>, el mayor centro de espionaje pol\u00edtico del r\u00e9gimen.<\/p>\n

Su\u00e1rez L\u00f3pez se lig\u00f3 profesionalmente a la UIF y a Alberto Bazbaz unos a\u00f1os antes, con quien colabor\u00f3 en varios cargos hasta ser nombrado titular de la Direcci\u00f3n General Adjunta de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico de la propia UIF.<\/p>\n

A la salida de su jefe para ocupar la direcci\u00f3n general del Cisen,\u00a0Orlando lleg\u00f3 a la titularidad de la UIF<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

A mediados de agosto del a\u00f1o pasado, Santiago Nieto hizo menci\u00f3n del tema del desbloqueo de las cuentas bancarias en entrevista con\u00a0Aristegui Noticias<\/strong><\/em>.<\/p>\n

Y lo vincul\u00f3 con un presunto\u00a0\u201cesquema de extorsi\u00f3n\u201d<\/strong>\u00a0articulado desde Los Pinos por\u00a0Humberto Castillejos<\/strong>, entonces titular de la Consejer\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica y hombre de todas las confianzas de Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n

Santiago Nieto coment\u00f3 que al asumir la titularidad de la UIF recibi\u00f3 tres reportes de informantes que lo alertaron de lo que ocurr\u00eda. Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos\u00a0contactaba a las personas cuyas cuentas hab\u00edan sido congeladas<\/strong>\u00a0por sospechas de lavado de dinero y les ofrec\u00edan ayuda para desbloquearlas a cabo de grandes sumas de dinero.<\/p>\n

\u201cVen\u00edan los despachos de Los Pinos\u2026 contactaban a la gente que estaba bloqueada (\u2026). A partir de ah\u00ed, se generaba el caso. El que era el consejero jur\u00eddico,\u00a0Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos<\/strong>, eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF\u201d, explic\u00f3 el funcionario.<\/p>\n

El reportero Marcos Mart\u00ednez le pregunt\u00f3\u00a0si cre\u00eda que el ex presidente Pe\u00f1a Nieto hab\u00eda tenido conocimiento del desbloqueo<\/strong>\u00a0y del presunto esquema de extorsi\u00f3n.<\/p>\n

\u201cPe\u00f1a Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupci\u00f3n<\/strong>. \u00c9ste era un acto (de corrupci\u00f3n), a lo mejor chico si lo comparamos con la Estafa Maestra, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense\u201d, respondi\u00f3 el hoy titular de la UIF.<\/p>\n

Pero, \u201cno encuentro de qu\u00e9 forma\u00a0Pe\u00f1a Nieto<\/strong>\u00a0no pudiera estar enterado\u201d, concluy\u00f3 el titular de la UIF.<\/p>\n

Lo mismo piensan algunos abogados que litigan normalmente contra la UIF por el bloqueo de cuentas y conocen en detalle el proceso. \u201cEsto \u2012comentaron a\u00a0Aristegui Noticias<\/strong><\/em>\u00a0cuando vieron el acuerdo\u2012 lo tuvo que aprobar personalmente el secretario de Hacienda o el ex presidente Pe\u00f1a Nieto.\u00a0Nadie lo har\u00eda sin su autorizaci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Reportaje especial, con informaci\u00f3n de Aristegui Noticias<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de d\u00f3lares de 722 cuentas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco. Cuentas de personas y empresas sobre las que exist\u00eda la presunci\u00f3n de lavado de dinero. 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