{"id":39075,"date":"2020-06-03T11:41:25","date_gmt":"2020-06-03T16:41:25","guid":{"rendered":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=39075"},"modified":"2020-06-03T11:41:50","modified_gmt":"2020-06-03T16:41:50","slug":"uif-bloquea-mil-939-cuentas-de-empresas-y-personas-ligadas-al-cjng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=39075","title":{"rendered":"UIF bloquea mil 939 cuentas de empresas y personas ligadas al CJNG"},"content":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 mil 939 empresas y personas vinculadas con el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) , en un operativo denominado \u201cAgave Azul\u201d.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el organismo encabezado por\u00a0Santiago Nieto, ejecut\u00f3 acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas f\u00edsicas, 167 empresas y dos fideicomisos de la organizaci\u00f3n criminal liderada por Nemesio Rub\u00e9n Oseguera Cervantes, \u201cEl Mencho\u201d.<\/p>\n<div id=\"stagi-731f842068e94b4914367e3c3d215110\">\n<div id=\"stagi-1547992047\" class=\"stagi-taboola-content\">\n<div id=\"taboola-mid-article-thumbnails\" class=\" trc_related_container trc_spotlight_widget trc_elastic trc_elastic_thumbnails-b tbl-feed-card \" data-placement-name=\"Mid Article Thumbnails\">\n<div class=\"trc_rbox_container\">\n<div>\n<div id=\"trc_wrapper_40756\" class=\"trc_rbox thumbnails-b trc-content-sponsored \">\n<div id=\"trc_header_40756\" class=\"trc_rbox_header trc_rbox_border_elm\">\n<div class=\"trc_header_ext\">\n<p>El operativo \u2013subray\u00f3\u2013 es resultado del trabajo conjunto realizado por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales l\u00edderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, as\u00ed como servidores p\u00fablicos que operan redes de corrupci\u00f3n para favorecer las actividades il\u00edcitas del CJNG.<\/p>\n<p>De igual manera, la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.uif.gob.mx\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">UIF<\/a>\u00a0trabaj\u00f3 de manera coordinada con la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) en la definici\u00f3n de los objetivos de \u201cAgave Azul\u201d, con lo que se logr\u00f3 ubicar a un gran n\u00famero de integrantes del grupo criminal, y a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>Asimismo, analiz\u00f3 un total de dos mil 571 operaciones inusuales, por un monto de dos mil 951 millones de pesos, as\u00ed como 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por m\u00e1s de 11 mil 478 millones de pesos, adem\u00e1s de transferencias internacionales que generaron ocho mil 424 reportes, por un monto de siete mil 216 millones de pesos.<\/p>\n<p>En cuanto a d\u00f3lares en efectivo, se localizaron dos mil 102 reportes, por dos millones 955 mil d\u00f3lares americanos, y seis mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.<\/p>\n<p>Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguido de la Ciudad de M\u00e9xico, Michoac\u00e1n, Estado de M\u00e9xico, Baja California, Guanajuato, Nuevo Le\u00f3n, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Quer\u00e9taro y Colima.<\/p>\n<p>De acuerdo con la UIF, entre sus principales ejes de acci\u00f3n est\u00e1 la detecci\u00f3n y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotr\u00e1fico que utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"es\" dir=\"ltr\">La <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/UIF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#UIF<\/a> emiti\u00f3 un acuerdo de bloqueo de 1770 personas f\u00edsicas y 167 personas morales presuntamente ligadas con el CJNG. Fue posible por el intercambio de informaci\u00f3n entre las distintas \u00e1reas del gabinete de seguridad de M\u00e9xico, adem\u00e1s de datos de la DEA. A todas y todos gracias<\/p>\n<p>&mdash; Santiago Nieto (@SNietoCastillo) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SNietoCastillo\/status\/1268001524946370560?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 3, 2020<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Con informacion de Proceso y Santiago Nieto<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 mil 939 empresas y personas vinculadas con el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) , en un operativo denominado \u201cAgave Azul\u201d. Seg\u00fan el organismo encabezado por\u00a0Santiago Nieto, ejecut\u00f3 acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas f\u00edsicas, 167 empresas y dos fideicomisos de la organizaci\u00f3n criminal liderada por Nemesio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":39077,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[101],"tags":[740,49,269],"class_list":{"0":"post-39075","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ciudad-de-mexico","8":"tag-uif","9":"tag-cjng","10":"tag-el-mencho"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/5ce6af0b2fb3bb42ee-310519-nieto-as1-1.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":53252,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=53252","url_meta":{"origin":39075,"position":0},"title":"FGR investiga a Pe\u00f1a Nieto; UIF","author":"Staff","date":"julio 7, 2022","format":false,"excerpt":"En conferencia,\u00a0Pablo G\u00f3mez, titular de la UIF, detall\u00f3 que las transferencias las realiz\u00f3 una familiar directa del ex Mandatario federal desde M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. La familiar, detall\u00f3, recibi\u00f3 36 millones de pesos en efectivo. \"De los dep\u00f3sitos se destaca recepci\u00f3n en efectivo de\u00a036 millones\u00a0resultan relevantes debido a que, por tratarse\u2026","rel":"","context":"En \u00abCiudad de M\u00e9xico\u00bb","block_context":{"text":"Ciudad de M\u00e9xico","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=101"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/4306744.jpg?fit=960%2C640&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/4306744.jpg?fit=960%2C640&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/4306744.jpg?fit=960%2C640&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/4306744.jpg?fit=960%2C640&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":20234,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=20234","url_meta":{"origin":39075,"position":1},"title":"M\u00e9xico y Estados Unidos van por los principales operadores financieros del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n","author":"Staff","date":"julio 17, 2019","format":false,"excerpt":"Un abogado y tres familiares del Mencho cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Un abogado y tres familiares de\u00a0Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por encabezar presuntamente una red de lavado de dinero del\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n\u2026","rel":"","context":"En \u00abCiudad de M\u00e9xico\u00bb","block_context":{"text":"Ciudad de M\u00e9xico","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=101"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cartel-jalisco-1.jpg?fit=980%2C497&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cartel-jalisco-1.jpg?fit=980%2C497&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cartel-jalisco-1.jpg?fit=980%2C497&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cartel-jalisco-1.jpg?fit=980%2C497&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":39683,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=39683","url_meta":{"origin":39075,"position":2},"title":"Operaci\u00f3n Hermes: As\u00ed descongelaron las cuentas al C\u00e1rtel de Sinaloa y a otros grupos del narco","author":"Staff","date":"junio 14, 2020","format":false,"excerpt":"En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de d\u00f3lares de 722 cuentas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco. Cuentas de personas y empresas sobre las que exist\u00eda la presunci\u00f3n de lavado de dinero. Menos de\u2026","rel":"","context":"En \u00abCiudad de M\u00e9xico\u00bb","block_context":{"text":"Ciudad de M\u00e9xico","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=101"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pf-7347090423-manc-md6-f.jpg?fit=1200%2C798&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pf-7347090423-manc-md6-f.jpg?fit=1200%2C798&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pf-7347090423-manc-md6-f.jpg?fit=1200%2C798&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pf-7347090423-manc-md6-f.jpg?fit=1200%2C798&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pf-7347090423-manc-md6-f.jpg?fit=1200%2C798&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":43740,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=43740","url_meta":{"origin":39075,"position":3},"title":"Cateo de rancho en Lagos de Moreno, Jalisco, autoridades aseguraron arsenal al \u00abCJNG\u00bb","author":"Staff","date":"octubre 9, 2020","format":false,"excerpt":"La Guardia Nacional (GN) y la Polic\u00eda Federal Ministerial catearon un rancho en Lagos de Moreno, Jalisco, donde encontraron un importante arsenal y droga que presuntamente pertenec\u00edan al Grupo \u00c9lite del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). Se decomisaron lanzagranadas, fusiles Barret, cajas fuertes, droga, miles de cartuchos, espadas, maquinaria, veh\u00edculos\u2026","rel":"","context":"En \u00abFeatured\u00bb","block_context":{"text":"Featured","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=1724"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Screen-Shot-2020-10-07-at-7.08.27.png?fit=640%2C388&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Screen-Shot-2020-10-07-at-7.08.27.png?fit=640%2C388&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Screen-Shot-2020-10-07-at-7.08.27.png?fit=640%2C388&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":27827,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=27827","url_meta":{"origin":39075,"position":4},"title":"UIF da duro golpe a finanzas del C\u00e1rtel de Sinaloa y a Emilio Lozoya","author":"Staff","date":"noviembre 27, 2019","format":false,"excerpt":"El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se\u00f1al\u00f3 que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0y que se detect\u00f3 una empresa 'fantasma' del exdirector de Pemex Ciudad de M\u00e9xico.-\u00a0Santiago Nieto Castillo,\u00a0titular de la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF),\u00a0inform\u00f3 que la dependencia congel\u00f3 330 cuentas bancarias presuntamente vinculadas\u2026","rel":"","context":"En \u00abCiudad de M\u00e9xico\u00bb","block_context":{"text":"Ciudad de M\u00e9xico","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=101"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/santiago_nieto_uif.jpg_112278454.jpg?fit=1069%2C563&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/santiago_nieto_uif.jpg_112278454.jpg?fit=1069%2C563&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/santiago_nieto_uif.jpg_112278454.jpg?fit=1069%2C563&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/santiago_nieto_uif.jpg_112278454.jpg?fit=1069%2C563&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/santiago_nieto_uif.jpg_112278454.jpg?fit=1069%2C563&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":19205,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=19205","url_meta":{"origin":39075,"position":5},"title":"Ordenan liberar cuentas de exgobernador de Nayarit se\u00f1alado por narco","author":"Staff","date":"junio 26, 2019","format":false,"excerpt":"El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval puede disponer del dinero que hay en sus cuentas bancarias. Lo anterior, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa le concediera la suspensi\u00f3n provisional en el amparo promovido por \u00e9l y su familia contra la orden de bloqueo, dictada por\u2026","rel":"","context":"En \u00abNayarit\u00bb","block_context":{"text":"Nayarit","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=247"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Roberto_Sandoval_Nayarit-4_Fotor-696x411.jpg?fit=696%2C411&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Roberto_Sandoval_Nayarit-4_Fotor-696x411.jpg?fit=696%2C411&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Roberto_Sandoval_Nayarit-4_Fotor-696x411.jpg?fit=696%2C411&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9TedA-aaf","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39075"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39075\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39078,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39075\/revisions\/39078"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/39077"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}