{"id":20234,"date":"2019-07-17T20:26:13","date_gmt":"2019-07-17T20:26:13","guid":{"rendered":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=20234"},"modified":"2019-07-17T20:26:13","modified_gmt":"2019-07-17T20:26:13","slug":"mexico-y-estados-unidos-van-por-los-principales-operadores-financieros-del-cartel-jalisco-nueva-generacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=20234","title":{"rendered":"M\u00e9xico y Estados Unidos van por los principales operadores financieros del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
Un abogado y tres familiares del Mencho cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/div>\n
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Un abogado y tres familiares de\u00a0Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por encabezar presuntamente una red de lavado de dinero del\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), de acuerdo con autoridades de\u00a0Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/strong><\/p>\n

Se trata del abogado\u00a0V\u00edctor Francisco Beltr\u00e1n Garc\u00eda<\/strong>\u00a0y los hermanosErika y Ulises Gonz\u00e1lez Valencia<\/strong>, cu\u00f1ados de el Mencho, as\u00ed como Ana Paulina Barajas Sahd (esposa de Ulises), quienes de acuerdo con una b\u00fasqueda en el Registro P\u00fablico del Comercio (PRC) de Jalisco cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 17 de mayo.<\/p>\n

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Estos personajes a su vez se encuentran relacionados directamente con otras 22 personas, quienes fungen como socios, apoderados, comisarios y supervisores de las nueve compa\u00f1\u00edas dedicadas a la construcci\u00f3n; fabricaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de productos org\u00e1nicos y bebidas alcoh\u00f3licas, y a la compra, venta y dise\u00f1o de bienes inmuebles, de acuerdo con documentos en poder de Animal Pol\u00edtico.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

En el caso de V\u00edctor Francisco las autoridades mexicanas identificaron que se encuentra relacionado directamente con una millonaria cuenta bancaria en d\u00f3lares, por lo que no descartan que su rol sea m\u00e1s importante al se\u00f1alado en una conferencia de prensa del 17 de mayo, cuando las autoridades del\u00a0Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico\u00a0<\/strong>lo identificaron como \u201cun abogado con sede en\u00a0Guadalajara<\/strong>, (quien) facilita las actividades de corrupci\u00f3n a nombre del CJNG y Los Cuinis<\/strong>\u00a0(la organizaci\u00f3n de los cu\u00f1ados de el Mencho).<\/p>\n

El descubrimiento se dio a la par de que el\u00a0Tesoro<\/strong>\u00a0boletinara por\u00a0 lavado de dinero y actos de corrupci\u00f3n al juez de Jalisco Isidro Avelar Guti\u00e9rrez, y al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Casta\u00f1eda, a quienes acusaron de recibir sobornos del\u00a0CJNG.<\/strong><\/p>\n

En el caso del juez las autoridades indicaron que \u201crecibi\u00f3 sobornos\u201d del CJNG a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus principales integrantes. De acuerdo con el peri\u00f3dico La Jornada, en 2018 Avelar \u201corden\u00f3 la libertad de Francisco Aguilar Santana\u201d, hombre cercano al Mencho; en 2016, deslind\u00f3 de toda responsabilidad a Nemesio Oseguera Gonz\u00e1lez, el Menchito.<\/p>\n

El exgobernador nayarita, por su parte, fue se\u00f1alado (junto con su familia) de haber \u201cparticipado en una serie de hechos de corrupci\u00f3n, como la apropiaci\u00f3n indebida de activos estatales, y la aceptaci\u00f3n de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG\u201d.<\/p>\n

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Abogado de narcos, empresario y proveedor de gobierno<\/strong><\/p>\n

A V\u00edctor Francisco, adem\u00e1s, lo ubican como supuesto socio de un despacho de abogados perteneciente al esposo de\u00a0Jessica Johanna Oceguera, hija del Mencho.\u00a0<\/strong>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect\u00f3 que ese despacho ha realizado operaciones financieras por varios millones de pesos.<\/p>\n

Una b\u00fasqueda en el RPC de Jalisco arroj\u00f3 que este abogado es due\u00f1o de cuatro compa\u00f1\u00edas, tres de ellas dedicadas a la \u201cfabricaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n, envasado, distribuci\u00f3n, exportaci\u00f3n\u2026 de agave\u201d, creadas el 10 de diciembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco.<\/p>\n

Se trata de las empresas Horizonte Agavero S.A. de C.V., Palenque Agavero S.A de C.V. y Soy Agave S.A. de C.V., que adem\u00e1s de haber sido creadas el mismo d\u00eda y por el mismo notario p\u00fablico cuentan con los mismos due\u00f1os, gerente y comisario (persona encargada de vigilar la sociedad).<\/p>\n

Aparte, es due\u00f1o de Grupo Nabohi Sudam\u00e9rica S.A. de C.V., empresa fundada en 2010. Dos de los cuatro socios de dicha compa\u00f1\u00eda se han desempa\u00f1ado como funcionarios p\u00fablicos. Uno de ellos a nivel federal y otro en el municipio de Zapopan, Jalisco. En el RPC no se espec\u00edfica el objeto social de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

No s\u00f3lo eso. En dos diferentes bases de datos oficiales de los ayuntamientos de Jamay y Amatit\u00e1n, Jalisco,\u00a0 V\u00edctor Francisco aparece como proveedor de las dos localidades. En dichos documentos s\u00f3lo aparece su nombre, pero no espec\u00edfica el tipo de servicios o productos que ofrece a los ayuntamientos. Tampoco aparece la direcci\u00f3n donde presuntamente opera, como suele ocurrir con la mayor\u00eda de los proveedores oficiales.<\/p>\n

Los cu\u00f1ados<\/p>\n

Erika y Ulises Gonz\u00e1lez Valencia son hermanos de\u00a0Rosalinda Gonz\u00e1lez Valencia, esposa del Mencho.\u00a0<\/strong>De acuerdo con las autoridades de M\u00e9xico y Estados Unidos estos dos personajes \u201chan ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales a nombre del CJNG y Los Cuinis. Ellos tambi\u00e9n (se presume) lavan dinero para promover las actividades internacionales de narcotr\u00e1fico de estas organizaciones\u201d.<\/p>\n

Adicionalmente, identificaron a Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises, como la persona que presuntamente ayuda a \u201cmanejar negocios a nombre de su esposo\u201d, quien el 26 de junio de 2018 fue detenido por agentes de la Polic\u00eda Federal y de la PGR en Jalisco.<\/p>\n

En su momento, el gobierno mexicano inform\u00f3 que Ulises se presentaba como \u201cempresario inmobiliario\u201d, para lo cual utilizaba credenciales y nombres para realizar \u201coperaciones con dinero il\u00edcito, trasiego y comercializaci\u00f3n\u201d de droga.<\/p>\n

A la par de boletinar a estas tres personas en la lista del Tesoro, las autoridades binacionales identificaron a seis empresas relacionadas al CJNG y a sus socios Los Cuinis.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ | Foto: Especial<\/div>\n<\/div>\n
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Las seis entidades mexicanas son:<\/strong><\/p>\n

1. A&A Estudio Arquitect\u00f3nico, S. de R.L. de C.V.,
\n2. Arquitectura y Dise\u00f1o en Balance, S.A. de C.V.,
\n3. G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V.,
\n4. Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V.,
\n5. Jafiela Boutique, S.A. de C.V.
\n6. Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V.<\/em><\/p>\n

De acuerdo con el\u00a0RPC de Jalisco,<\/strong>\u00a0la primera de estas empresas fue creada el 12 de septiembre de 2013, con un capital de 1.5 millones de pesos. Su objeto es la prestaci\u00f3n de \u201cservicios de construcci\u00f3n, desarrollo, remodelaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de todo tipo de inmuebles\u201d. Como due\u00f1os aparecen el Juez Isidro Avelar Guti\u00e9rrez y su hijo Isidro Avelar Martin.<\/p>\n

Otras cuatro empresas (Arquitectura y Dise\u00f1o en Balance, S.A. de C.V; G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V; Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V\u00a0 Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V) est\u00e1n vinculadas directamente con Ulises Gonz\u00e1lez Valencia, su esposa Ana Paulina y otras 13 personas.<\/p>\n

Las sociedades fueron creadas entre 2008 y 2014. De acuerdo con el RPC de Jalisco, las empresas no cuentan con una orden de aseguramiento, por motivo de alguna investigaci\u00f3n ministerial por parte de la\u00a0Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (antes PGR).<\/strong><\/p>\n

De acuerdo con las actas constitutivas de las empresas, en todos los casos han incrementado el valor de las sociedades, o las han vendido a personajes de la misma red.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de vanguardia<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un abogado y tres familiares del Mencho cuentan con al menos nueve empresas, cinco de ellas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Un abogado y tres familiares de\u00a0Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por encabezar presuntamente una red de lavado de dinero del\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), de acuerdo con autoridades […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":20235,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[101],"tags":[49,13,59],"class_list":{"0":"post-20234","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ciudad-de-mexico","8":"tag-cjng","9":"tag-narcos","10":"tag-seguridad"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cartel-jalisco-1.jpg?fit=980%2C497&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":6270,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=6270","url_meta":{"origin":20234,"position":0},"title":"EE.UU. ofrece 10 millones de d\u00f3lares por \u201cEl Mencho\u201d","author":"Staff","date":"octubre 16, 2018","format":false,"excerpt":"El Departamento de Justicia indic\u00f3 que la captua de \"El Mencho\" forma parte de sus esfuerzos por acabar con el CJNG Estados Unidos aument\u00f3 a 10 millones de d\u00f3lares la recompensa por informaci\u00f3n que conduzca a la captura de Nemesio Rub\u00e9n Oceguera Cervantes \u201cEl Mencho\u201d, presunto l\u00edder del Cartel Jalisco\u2026","rel":"","context":"En \u00abInternacional\u00bb","block_context":{"text":"Internacional","link":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?cat=14"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/el-mencho2666415484635685369.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/el-mencho2666415484635685369.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/el-mencho2666415484635685369.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/mexicocodigorojo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/el-mencho2666415484635685369.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":51504,"url":"https:\/\/mexicocodigorojo.com.mx\/?p=51504","url_meta":{"origin":20234,"position":1},"title":"Sedena detiene a Rosalinda Gonz\u00e1lez Valencia, esposa de \u201cEl Mencho\u201d","author":"Staff","date":"noviembre 16, 2021","format":false,"excerpt":"Este 15 de noviembre la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) cumpliment\u00f3 una orden de aprehensi\u00f3n en Zapopan, Jalisco, contra Rosalinda Gonz\u00e1lez Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes \"El Mencho\", l\u00edder del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). 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